Detektei ACON International / Italien

Wirtschaftsdetektei ermittelt in Italien

Vorsicht ist geboten – die häufigsten Fälle der Detektei ACON Detektive sind Betrugsdelikte (sogenannte RIP-Deals)

Die Täter geben vor, im Internet angebotene Immobilien ohne Preisverhandlungen oder sogar zu einem höhren Preis anzukaufen. Während der Verhandlungen wird nach der Möglichkeit eines Geldtausches gefragt, z. B. Euro gegen Schweizer Franken oder gegen Dollar. Es geht hierbei immer um Bargeld. Bei der Tat wird das Opfer abgelenkt und erhält bei dem fingiert Tauschgeschäft Falschgeld. 

Die Tätergruppen agieren international

Im 2023 haben ACON Detektive mit der Guardia Finanz in Bergamo zwei aus dieser Tätergruppe dingfest machen können. Die Tätergruppe agiert nicht nur in Italien sondern es werden Termine u. a. in Zürich, Basel, Barcelona, Madrid und Berlin wahrgenommen.

Ein weiteres Lockmittel ist ein überaus lukratives Angebot, das unternehmen der Opfer zu kaufen. Der Vermittler verlangt ab einem gewissen Zeitpunkt eine Provision, die dann immer dem Opfer beim Treffen entrissen wird.

Das Gleiche geschieht mit den Opfern, die für Projekte oder Startups Investoren suchen und dann Eigenkapital in Form von Bargeld nachweisen sollen, um das Invest zu erhalten.

Eine weitere internationale Betrugsmasche, die von Italien aus geht, sind die Angebote von hochpreisigen Luxusfahrzeugen, die auf dem internationalem Markt relativ günstig angeboten werden, aber niemals existiert haben. Die geleistete Anzahlung, um sich das Geschäft zu sichern, ist verloren.

Der letzte betroffene Auftraggeber der Firma ACON sitzt in China und hatte drei Ferrari-Fahrzeuge mit einer großen Summe angezahlt, aber die Fahrzeuge nicht erhalten.

Bei der Bearbeitung dieser Fälle darf man nie unterschätzen, wie gut die Tätergruppierungen vernetzt sind und durch enorme Mittel, die zur Verfügung stehen, international agieren können.

Auch sollte man vorsichtig sein und nicht zu leichtsinnig bei den Ermittlungen vorgehen.

Oft nutzen Straftäter die Besonderheiten der italienischen Inseln, z. B. Sizilien, Sardinien, Lampedusa, Capri, Elba, Pantelleria oder Lido di Venezia. Die „beliebteste“ Insel ist wohl Sizilien. Sehr oft ermitteln unsere Detektive am Tyrrhenischen Meer auf Sardinien und auf Capri. Auch die Mittelmeerinseln wie Lampedusa, Pantelleria oder Stromboli gehören zu den Einsatzgebieten unserer Detektei in den letzten Jahren.

Fast 40 Jahre Ermittlungserfahrung unserer Detektei haben gezeigt, dass auch die Adriatische-, Ligurische- und Ionische Küste als Standort für kriminelle Machenschaften gerne genutzt werden. Zu den Einsatzorten unserer Privat– und Wirtschaftsdetektive gehörten in den letzten Jahren u.a. Venetien, Lombardei, Emilia-Romagna, Sizilien, Umbrien, Abruzzen, Toskana, Apulien und das Piemont.