Agenzia investigativa ACON International / Italia

I gruppi criminali operano a livello internazionale

Nel 2023 gli investigatori ACON, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Bergamo, sono riusciti a identificare e fermare due membri di questo gruppo criminale.

L’organizzazione non opera soltanto in Italia, ma organizza incontri anche a Zurigo, Basilea, Barcellona, Madrid e Berlino.

Un’altra esca frequentemente utilizzata consiste in offerte estremamente vantaggiose per l’acquisto dell’azienda della vittima. A un certo punto della trattativa, l’intermediario richiede una commissione che viene poi sottratta alla vittima durante l’incontro.

Lo stesso metodo viene utilizzato nei confronti di imprenditori alla ricerca di investitori per progetti o startup. Alle vittime viene richiesto di dimostrare la disponibilità di capitale proprio in contanti per ottenere l’investimento promesso, denaro che successivamente viene sottratto.

Un’ulteriore truffa internazionale con origine in Italia riguarda l’offerta di veicoli di lusso di elevato valore economico, proposti sul mercato internazionale a prezzi particolarmente competitivi, ma che in realtà non sono mai esistiti. L’anticipo versato per assicurarsi l’affare viene irrimediabilmente perso.

L’ultimo cliente assistito da ACON in un caso di questo tipo ha sede in Cina e aveva versato un ingente anticipo per l’acquisto di tre veicoli Ferrari senza mai riceverli.

Nella gestione di questi casi non bisogna mai sottovalutare il livello di organizzazione dei gruppi criminali, che grazie a una vasta rete di contatti e a importanti risorse economiche sono in grado di operare a livello internazionale.

È inoltre fondamentale affrontare le indagini con prudenza e professionalità, evitando iniziative avventate.

Spesso i responsabili sfruttano le caratteristiche particolari delle isole italiane, come Sicilia, Sardegna, Lampedusa, Capri, Elba, Pantelleria o il Lido di Venezia. La località più frequentemente coinvolta è probabilmente la Sicilia.

I nostri investigatori operano regolarmente lungo la costa del Mar Tirreno, in Sardegna e a Capri. Anche le isole del Mediterraneo come Lampedusa, Pantelleria e Stromboli sono state negli ultimi anni aree di intervento della nostra agenzia investigativa.

Quasi 40 anni di esperienza investigativa hanno dimostrato che anche le coste adriatica, ligure e ionica vengono spesso utilizzate come basi operative per attività criminali. Negli ultimi anni i nostri investigatori privati e aziendali hanno svolto incarichi, tra le altre regioni, in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Toscana, Puglia e Piemonte.

RIP Deal: un caso a Milano

Nel 2024 uno dei nostri clienti è stato vittima di una presunta operazione commerciale a Milano. Durante un incontro con il presunto acquirente della sua azienda, gli è stata sottratta una somma di denaro pari a diverse centinaia di migliaia di euro.

Il truffatore aveva chiesto alla vittima, come favore personale, di cambiare euro in franchi svizzeri.

Il cliente ha successivamente fatto realizzare un identikit del responsabile, che pubblichiamo qui di seguito.