Wirtschaftsdetektei / Betrugsdelikte

Betrugsdelikte professionell aufklären – Wirtschaftsdetektei ACON

Betrugsdelikte können für Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Gleichzeitig werden die Vorgehensweisen der Täter zunehmend professioneller. Gefälschte Geschäftsunterlagen, falsche Identitäten, manipulierte Unternehmensinformationen, internationale Firmenkonstruktionen oder professionell gestaltete Internetauftritte können dazu führen, dass ein Betrug zunächst kaum zu erkennen ist. Ist ein Schaden bereits eingetreten oder besteht ein konkreter Betrugsverdacht, kommt es darauf an, schnell zu handeln, Sachverhalte zu überprüfen und belastbare Informationen zu sichern.

ACON Detektive ermittelt seit vier Jahrzehnten national und international bei Betrugsdelikten und Wirtschaftskriminalität. Unsere Wirtschaftsdetektive unterstützen Unternehmen, Anwaltskanzleien und private Auftraggeber bei der Aufklärung komplexer Sachverhalte und der professionellen Beweissicherung. Die Leitung und Koordination entsprechender Ermittlungen erfolgt durch erfahrene Mitarbeiter, darunter ehemalige leitende Kriminalbeamte.

Ermittlungen bei Betrug und Wirtschaftskriminalität

Betrug tritt in zahlreichen Erscheinungsformen auf. Zu den Ermittlungsschwerpunkten unserer Wirtschaftsdetektei gehören unter anderem Kapitalanlagebetrug, Kreditbetrug, Versicherungsbetrug, Eingehungsbetrug, Spesenbetrug und Anstellungsbetrug. Darüber hinaus ermitteln wir bei internationalen Betrugsformen wie dem sogenannten RIP-Deal bzw. Vorauszahlungsbetrug sowie im Bereich Markenfälschung, Produktpiraterie und Plagiate. 

Gerade im geschäftlichen Umfeld kann ein Betrugsverdacht sehr unterschiedliche Ursachen haben. Geschäftspartner machen möglicherweise falsche Angaben zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Mitarbeiter reichen manipulierte Abrechnungen ein oder Leistungen werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichen. Ebenso können Unternehmen durch gefälschte Produkte, unerlaubte Nachahmungen oder andere Formen der Wirtschaftskriminalität geschädigt werden.

Unsere Aufgabe als Wirtschaftsdetektei für Betrugsdelikte besteht darin, Verdachtsmomente systematisch zu überprüfen, Zusammenhänge zu erkennen und relevante Informationen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Kapitalanlagebetrug und internationaler Finanzbetrug

Ein besonderer Ermittlungsbereich ist der Kapitalanlagebetrug. Professionell auftretende Anbieter, vermeintlich lukrative Investitionen und unrealistisch hohe Renditeversprechen können erhebliche finanzielle Verluste verursachen. Gerade bei grenzüberschreitenden Sachverhalten stellt sich nach einem Betrugsfall häufig die Frage, wer tatsächlich hinter einem Unternehmen oder Angebot steht und wohin Gelder oder verantwortliche Personen verschwunden sind.

ACON verfügt über ein nationales und internationales Netzwerk von Kontakten und Ermittlern und ist auf grenzüberschreitende Ermittlungen ausgerichtet. Je nach Sachverhalt können beispielsweise öffentlich zugängliche Quellen und Register ausgewertet, Firmen- und Personenverbindungen recherchiert, Anschriften überprüft oder weitere rechtlich zulässige Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Betrug im Unternehmen aufdecken

Nicht jeder Betrug kommt von außen. Auch interne Betrugsdelikte durch Mitarbeiter können Unternehmen erhebliche Schäden zufügen. Spesenbetrug, manipulierte Abrechnungen, falsche Angaben bei der Einstellung oder andere Unregelmäßigkeiten bleiben teilweise über längere Zeit unentdeckt.

Besteht ein konkreter Verdacht, entwickeln unsere Wirtschaftsdetektive eine auf den Einzelfall abgestimmte Ermittlungsstrategie. Je nach rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen können Recherchen, offene oder verdeckte Ermittlungen, Observationen, Befragungen sowie die Sicherung und Auswertung verfügbarer Informationen Bestandteil der Ermittlungen sein. Offene und verdeckte Ermittlungen sowie professionelle Spuren- und Beweissicherung gehören zum Leistungsspektrum von ACON.

Dabei steht nicht eine möglichst umfangreiche Ermittlung im Vordergrund, sondern ein zielgerichtetes Vorgehen unter Berücksichtigung von Kosten, Nutzen, Verhältnismäßigkeit und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Beweissicherung und nachvollziehbare Dokumentation

Für Unternehmen reicht es häufig nicht aus, lediglich zu wissen, wer möglicherweise hinter einem Betrug steckt. Die gewonnenen Erkenntnisse müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Deshalb gehört die professionelle Beweissicherung bei Betrugsdelikten zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Tätigkeit.

Ermittlungsergebnisse werden strukturiert festgehalten und können – abhängig vom jeweiligen Sachverhalt und den rechtlichen Voraussetzungen – für die Vorbereitung weiterer zivil- oder strafrechtlicher Schritte aufbereitet werden. Auf Wunsch des Auftraggebers kann ACON auch die weitere Abstimmung mit Rechtsanwälten und zuständigen Ermittlungsbehörden begleiten. Die Vorbereitung straf- oder zivilrechtlicher Verfahren und die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden führt ACON ebenfalls als Leistungen auf. 

Erfahrung bei nationalen und internationalen Betrugsdelikten

Die Aufklärung komplexer Betrugsfälle erfordert kriminalistische Erfahrung, Diskretion und oftmals internationale Kontakte. ACON Detektive wurde 1988 gegründet; zu unserem Team gehören unter anderem ehemalige Kriminalbeamte, erfahrene Berufsdetektive und weitere Spezialisten. Das Unternehmen ist seit 1999 durch den TÜV Rheinland nach DIN ISO 9001 zertifiziert. 

Ob Betrug im Unternehmen, Kapitalanlagebetrug, Kreditbetrug, Versicherungsbetrug, Eingehungsbetrug, Spesenbetrug oder internationaler Betrug: Jeder Verdachtsfall erfordert eine individuelle Bewertung und eine darauf abgestimmte Vorgehensweise.

Sie vermuten einen Betrug oder sind bereits durch ein Betrugsdelikt geschädigt worden? ACON Detektive unterstützt Sie bei der diskreten Aufklärung, Täterermittlung und Beweissicherung – national und international.

Lassen Sie sich vertraulich und unverbindlich über die Ermittlungsmöglichkeiten in Ihrem konkreten Fall beraten.